Росфинмониторинг (Instagram)
02 декабря 2021 в Росфинмониторинге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу и Центром медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Соглашение подписали руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Евгений Гилета и Руководитель Центра медиации при РСПП Анна Сорокина.
Подписание данного соглашения закладывает основу для дальнейшего развития сотрудничества между Росфинмониторингом и Центром медиации РСПП в сфере минимизации рисков использования медиативных соглашений в схемах отмывания денежных средств, полученных преступным путем.
Как ранее сообщалось, появилась практика недобросовестного использования участниками хозяйственного оборота нотариально удостоверенных медиативных соглашений в целях обеспечения транзитного движения и обналичивания денежных средств.
