Каким организациям и ИП банки откажут в проведении операций с  | Бизнес и стартапы

Каким организациям и ИП банки откажут в проведении операций с 1 июля.

Банк России будет информировать кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства.

Если компания (ИП) попадет в группу высокого риска, то с июля 2022 года ей не разрешат снимать наличные и совершать переводы. Кроме того, такого клиента могут исключить из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Эти и другие ограничения предусмотрены Федеральным законом от 21.12.21 №423-ФЗ.