2024-05-14 18:49:46
Грязная крипта - чем грозит, как избавиться, как не получить?Спонсорство терроризма, наркотики, санкции, мошенничество - только часть причин, по которым крипта становится грязной. Если не приторговываете санкционной нефтью, то все равно можете испачкаться, повзаимодействовав с подстанционными биржами и сервисами, против которых выдвинуты обвинения в США.
На крупных биржах и обменниках вся крипта белая, а вот локальная мелкая биржа или обменник может подсунуть чернуху.
Чем грозит:- В случае ввода на биржу, могут заморозить аккаунт, и придется доказывать происхождение средств.
- Некоторые сервисы будут отказывать в своих услугах.
- Если это USDT, то ваши средства даже на кошельке могут заморозить.
Как проверить, что крипта чистая?Getblock, amlbot и еще множество подобных сервисов. Некоторые взаимодействия можно отследить через Arkham. Но переживать стоит только если вы получили крипту непонятно от кого.
Что делать, если все таки прилетело?- Воспользоваться миксером. Рабочая, но сомнительная тема, т.к. не известно, за каким миксером придут завтра, так что DYOR.
- Dex и мосты. Например, прилетели грязные USDT, меняем их на Monero и затем Monero обратно в USDT, только уже на другой кошелек.
- Если не дружите с Web3 или нужно выйти в фиат, то можно воспользоваться санкционными биржами с P2P. Но эта идея тоже рискованная.
Единственный 100% легальный способ превратить грязную крипту в чистую - аукцион в США, где власти распродают конфискованную крипту и снимают с нее все ред флаги.
Надеемся, что после недавнего случая с BlackRock, вопрос обеления крипты начнет решаться. Т.к. на сегодняшний день ничего не мешает, зная биржевой адрес, закинуть немного грязюки на любой счет, и попробуй потом что-то докажи...
#Cryptoscamm #Basic
15.7K views15:49
C
