Shumanov

2024-06-26 15:23:49 ​​"Трубный король" Дмитрий Пумпянский выиграл суд об отмене санкций ЕС, но продолжает оставаться под санкциями ЕС.

О том, что российские олигархи через европейский суд будут снимать санкции я говорю постоянно. Хорошим подтверждением моего мнения можно назвать санкции введенные в 2014 году в отношении Януковича и его ближнего окружения. Почти все они сняты через суд или их заблокированные активы разморожены. Так будет происходить и с российскими олигархами. Еще год назад в решении европейского суда в отношении Пумпянского было сказано, что он не играл значимой роли в нападении на Украину. Чем дальше от даты введения санкций, тем быстрее их легче их будут снимать в ЕС российским олигархам. Единственное, что спасает ЕС, — это то, что санкции в отношении российских олигархов вводятся специальным решением на конкретное время, то есть, победив в суде Пумпянский доказывает незаконность его включения в санкционные списки ЕС, которые уже не действуют.

В решении суда, упоминается, что Пумпянский был в "списке 37" (участники бизнес-встречи с Владимиром Путиным 24 февраля), но этот аргумент не впечатлил суд ЕС. Фактически все аргументы евробюрократов сводились к указанию фактов, которые сами по себе ничего не подтверждают (вручение госнаград, участие в органах управления РСПП и тд.).

Если смотреть дальше, то все еще смешнее, — арестованную яхту Пумпянского Axioma, в 2022 году уже продали за $35 млн с торгов. О продаже яхты властями Гибралтара рассказывали здесь. Власти Гибралтара продавали яхту под давлением американских властей и одного уважаемого банка, поэтому новую яхту Пумпянскому никто покупать не будет (он еще находится в американских санкционных списках), но история достаточно интересная. По крайней мере, есть большая вероятность, что французская недвижимость Пумпянского вернется ему обратно. О том, как Пумпянские прятали виноградники и поместья во Франции, переписав на своего номинала Бенуа Понтенье, мы писали тут. Открыть/Комментировать

2024-06-16 14:28:48 В Риме задержали бывшего вице-губернатора Кузбаса Дмитрий Чиракадзе, который помог организовать побег сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Они оба связаны с Олегом Дерипаской.

Дмитрий Чиракадзе познакомился с командой Олега Дерипаски в конце 90-х, когда “Русский алюминий” пытался отобрать у “МИКОМ” Новокузнецкий алюминиевый завод. Чиракадзе должен был как юрист защищать активы “МИКОМ”, но дело закончилось поглощением этих активов Русалом.

Чиракадзе также вместе с экс-замдиректов EN+ Тимуром Валиевым фигурировал в деле незаконного вывода денежных средств из СВА-банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты на собственные компании, выводя через фиктивные сделки купли-продажи в оффшорные юрисдикции. Супруга Чиракадзе Любовь Орлова является бенефициаром итальянской компании Luxury Sardinia SRL, где в совладельцах значится кипрский офшор, записанный на Александру Усс, гражданку Великобритании, тезку младшей дочери бывшего губернатора Красноярского края - Александра Усса. Luxury Sardinia SRL принадлежит отель в Сардинии Hotel Don Diego SRL. Дмитрия Чиракадзе задержали в Риме как раз после поездки на Сардинию.

Связи семьи Уссов с Дерипаской/Русалом (EN+) особо не являются секретом. Это и формальные коммуникации Усса-старшего с Дерипаской и теневые операции. Сбежавший от правоохранителей Артем Усс, как мы писали ранее, торговал венесуэльской нефтью для РУСАЛа (EN+). Незаконные сделки для поставки товаров двойного назначения в Россию курировал бизнес-партнер Усса Юрий Орехов, который ранее работал менеджером по закупкам в компании Дерипаски. При желании, в истории с побегом Усса-младшего из Италии можно разглядеть следы Дерипаски. На фото: Дмитрий Чиракадзе. Открыть/Комментировать

2024-05-29 10:18:26 ​​Продолжаем рассказывать про тайную жизнь арестованных генералов Минобороны.

Сегодня будет история про начальника управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.

Последняя декларация о доходах говорит, о том, что генерал не бедствовал: BMW X5, элитная квартира 156 кв.м на Ружейном переулке, нежилое помещение жилой дом и земельный участок в Истринском районе.

Но самое интересное, что за последние годы: 2016, 2017, 2018 кормилицей в семье была супруга генерала, которая за пять лет принесла в семейный бюджет (официально) 25 млн рублей. Возможным объяснением может быть то, что Юлия Кузнецова работает в одном из значимых подрядчиков Минобороны ОАО Бамстройпуть. Бамстройпуть - это тотемный подрядчик Сергея Шойгу. Пока Шойгу был в МЧС, Бамстройпуть осваивал госконтракты в этом министерстве. После перехода Сергея Кужугетовича в МО, Бамстройпуть начал осваивать государственные контракты в новой для себя сфере.

То, что семья главного кадровика Минобороны была связана с подрядчиком Минобороны близким Шойгу, видимо, никого уже не удивит, но, может помочь с координатами нахождения Кузнецова в окружении Шойгу. Открыть/Комментировать

2023-07-24 13:26:37 Родине перестало хватать денег на террор и угнетение граждан. Просит у меня немного. Открыть/Комментировать

2023-07-21 16:08:00 Один в вузе не воин: как семья из Йошкар-Олы использует университет для личного обогащения

Знакомьтесь, это Михаил Швецов, ректор Марийского госуниверситета (МарГУ), и его семья. Родители — профессора, трое однофамильцев — преподаватели, а еще один — советник ректора. Компании, связанные с Швецовыми, регулярно получают контракты от МарГУ.    

Как еще семья использует опорный вуз страны в своих интересах — в нашем совместном материале с «7х7».

Читать новое расследование студентов Лупы Открыть/Комментировать

2023-07-21 08:54:57 Решил сравнить объем известных активов семьи Шойгу и Пригожина.

"Проекты же семьи Шойгу больше напоминают выраженное в монетарном эквиваленте желание олигархов и близких к власти бизнесменов угодить министру, не последнему человеку в игровой колоде Путина. Принцип: не имей сто рублей, а имей сто друзей – наиболее ярко иллюстрирует бизнес-подход министра обороны". Прочитать полностью Открыть/Комментировать

2023-07-20 19:22:27 Почему окружению Кадырова достался российский бизнес Danone? И какие еще активы контролирует этот клан?

18 июля стало известно, что генеральным директором «Данон Россия» стал Якуб Закриев, министр сельского хозяйства Чечни и племянник Рамзана Кадырова.

Это не первая западная компания, которая переходит под управление выходцев из Чечни. После ухода из России немецкой OBI (сеть магазинов товаров для дома) совладельцем ее российских активов стал чеченский бизнесмен Валид Корчагин. Он связан с семьей Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. Кроме того, близких к Рамзану Кадырову чеченских силовиков во время войны стали назначать на руководящие посты в другие регионы, обращало внимание «Агентство».

В самой Чечне по состоянию на 2018 год 30% чиновников были родственники Рамзана Кадырова, подсчитывали в «Русской службе Би-би-си». Еще 35% — односельчане главы республики, а также его друзья и родственники друзей.

Почему бизнес «Данон Россия» достался именно родственнику главы Чечни? И как в системы бизнеса и власти встроены другие соратники Рамзана Кадырова? В подкасте «Что случилось» рассказывает генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Вы можете послушать выпуск здесь, а также на сайте и в приложении «Медузы», на подкаст-платформах или в ютьюб-канале «Подкасты Медузы». Если хотите оставить прослушивание выпуска на потом, перешлите этот пост в свою папку «Сохраненные сообщения» в телеграме. Открыть/Комментировать

2023-07-19 22:10:17 Коллеги, побойтесь Аллаха!

Какое "на молочко?" О чем вы? У клана Кадырова только через Байсарова, Кротова и Кенеса Ракишева столько имеется активов, что никакой Данон не нужен. Главный бизнес клана — это государственный бюджет. В части Данона, важно, чтобы все заинтересованные элитные группы пришли на поклон к падишаху с просьбой. Это и есть новая модель получения специального места в послевоенной легитимности. https://t.me/pltrk/24593 Открыть/Комментировать

2023-07-19 20:05:15 Пару дополнительных наблюдений про Данон и Кадырова.

1. Назначение наместника из клана Кадыровых в Данон выглядит как публичное унижение для французского бизнеса. Все инвестиции французов в имидж компании идут прахом. Десятилетиями создаваемый образ компании теперь зависит от того, какие решения будет принимать племянник Рамзана Кадырова.

2. Разумеется, управление таким активом подразумевает знание особенностей рынка, знание процессов и товарных цепочек, чего нет у нового топ-менеджера. Он временщик. Скоро компания отойдет тому, кто сможет провести успешные переговоры с переговорным пулом (Кадыров+Патрушев мл)

3. Что может сказать такое назначение? Это сигнал претендентам на актив (которых уже набралось около 10) о том, с кем вести переговоры про будущее холдинга Данон. Появилось слишком много влиятельных претендентов: "Русагро" (Мошкович), АФК Система (Евтушенков), Агрокомплекс имени Ткачева (Ткачев), Эконива (Данкверт/Дюрр) и другие интересанты: ГК "Черкизово", татары и пр. Задача Кадырова контролировать процесс переговоров, по сути, провести медиацию между претендентами на актив и государством. Открыть/Комментировать

2023-07-19 15:34:29 Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов — о переходе компании «Данон» под контроль племянника Кадырова

После начала войны в России началось перераспределение активов от уходящих компаний, и за лакомые куски иностранных компаний, конечно, развернулась борьба, рассказал Би-би-си Шуманов («Трансперенси Интернешнл — Россия» признана «иноагентом» и «нежелательной» в России, а ее руководитель — «иноагентом»).

На часть из этих активов уже заявили свои претензии люди из ближнего окружения Рамзана Кадырова. Ранее Би-би-си писала о том, что чеченский бизнесмен Валид Корчагин, связанный с семьей соратника Кадырова сенатора Сулеймана Геремеева, получил доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и кофейнях ушедшей американской сети Starbucks.

«Данон» с доходом порядка десяти миллиардов рублей в год выглядит очень перспективным активом.

«Это налаженный бизнес, который локализован. Все производственные мощности находятся в России... „Данон“ очень много инвестировал в то, чтобы производственные мощности были современными и постоянно модернизировал их. И рынок сбыта есть», — объясняет Шуманов.

При этом это назначение даст возможность cкорее не прекратить права собственности, а «перераспределить финансовые потоки и, возможно, [осуществить] схемы по выводу активов из предприятия». «Или же выстраивать товарные цепочки бизнесов, которые связаны с чеченскими предпринимателями», — добавляет он.

@bbcrussian Открыть/Комментировать