2021-02-15 19:27:15
РАПСИ публикует новые подробности грандиозного хищения средств из ОАО «Тольяттиазот». На этот раз - о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Контаз» г-жи Балашовой. Она обвиняется в уклонении от уплаты налога на прибыль за 2008 г. (ч.2 ст.199 УК РФ).
Фабула такова. В 2008 г. бенефициарий «Контаза»
Владимир Махлай указал Балашовой подписать договор купли-продажи акций ТоАЗ подконтрольной Махлаю кипрской Borgat Investments ltd. Балашова продала 860 тыс акций ТоАЗ за 1 млн рублей, при том, что их рыночная стоимость составляла 577 млн рублей.
Мало того, что сделка прямо подпадает под ст.170 ГК РФ «
Недействительность мнимой и притворной сделок», так еще Балашова предоставила в ФНС декларацию по налогу на прибыль с заведомо ложными сведениями, занизив размер налогооблагаемой базы.
Тем самым Балашова и Махлай причинили ущерб бюджетной системе на 91 млн рублей.
Такие операции на ТоАЗе времен Махлаев были поставлены на поток. По аналогичной схеме некое ООО «Родничок», также аффилированное с Махлаями, в 2008 г. продало кипрскому офшору пакет акций ТоАЗа рыночной оценкой в 1,2 млрд рублей за 1,7 миллиона.
«Сделки» требовали наличия финансового механизма, и он был создан в
Тольяттихимбанке, на 100% принадлежащим
Сергею Махлаю. Помимо этих операций в банк поступала выручка от продажи продукции швейцарской компании Nitrochem Distribution AG. Часть прибыли оставалась в распоряжении собственников и не возвращалась на ТоАЗ. При этом, цена существенно занижалась.
Таким образом, Махлаи и их швейцарские подельники похитили около 85 млрд рублей.Что до Балашовой, то она была арестована в апреле 2020 г. и полностью признала свою вину. Теперь утверждение обвинительного заключения и суд. «Стоила ли игра свеч?» - спрашиваю я риторически.
14.3K views16:27
Н
