Антикоррупция 2.0

2023-02-10 18:35:08 Генпрокуратура России опубликовала график проверок на 2023 год

Подробности здесь. Открыть/Комментировать

2023-02-10 08:27:59 Главного инспектора Ростехнадзора Карелии заподозрили во взяточничестве на 6 млн руб.

Главного госинспектора регионального управления Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР в среду.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора регионального подразделения Ростехнадзора, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, подозреваемый через посредников получил взятку в 6 млн рублей. Взамен он должен был выдать разрешение на ввод в эксплуатацию электроустановки лесоперерабатывающему предприятию в Петрозаводске.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта уголовного дела, подчеркнули в ведомстве.

Расследование продолжается Открыть/Комментировать

2023-02-09 18:18:51 9 февраля 2023 года на Заседании наблюдательного совета АСИ Сергей Морозов, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению, передал слова благодарности от своих избирателей Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за поручение Агентству стратегических инициатив создать Платформу "ЗаБизнес.РФ":

"Главной целью было продвижение бизнес-идей, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе, включая снижение административного и силового давления на бизнес. Люди сейчас признали, что Платформа стала точкой притяжения и бизнеса, и власти, и силовых структур не только для защиты бизнеса, но и по масштабированию проектов, акселерации команд, развития команд и моделей управления." Открыть/Комментировать

2023-02-09 16:21:00 Двухэтажную квартиру экс-начальника Кингисеппской таможни передали государству.

Бывший начальник Кингисеппской таможни Сергей Слепухин лишился двухэтажной квартиры в Пушкине. Её обратили в доход государства по требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры.

О соответствующем решении суда рассказали в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что проводили проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В ходе этой проверки выяснилось, что экс-начальник Кингисеппской таможни во время службы купил дорогое жильё на неподтверждённые доходы.

Квартира обошлась покупателю в млн рублей. Чтобы скрыть покупку, её оформили на третье лицо.

Прокуратура обратилась в Череповецкий городской суд Вологодской области с требованием изъять квартиру в пользу государства. Судья признал это требование законным и обоснованным.

В феврале 2022 года Слепухин получил лет колонии строгого режима по делу о взятке и штраф в 3,5 млн рублей. Его обвиняли в получении $27 тыс. от предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров через границу без уплаты пошлин и платежей.

Начальник Кингисеппской таможни был задержан в мае 2018 года. Открыть/Комментировать

2023-02-09 07:28:00

Опубликованы показатели преступности в России по итогам 2022 года.

Зарегистрировано преступлений в России:

ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) - 1 914
ст. 290 УК РФ (получение взятки) - 5 540 +10,4 % АППГ
ст. 291 УК РФ (дача взятки) - 4 716 +4,8 % АППГ

Зарегистрировано преступлений экономической направленности - 111 429 - 5,3 % АППГ

Подробнее на портале правовой статистики Открыть/Комментировать

2023-02-08 16:45:59 Во Владивостоке отправили под арест бизнесменов, подозреваемых в отмывании денег, – ущерб государству превысил млрд рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении организатора преступного сообщества.

Бизнесмена Антона Семикина подозревают в организации незаконной банковской деятельности и руководстве процессом отмывания денег.

Фигуранты дела легализовывали значительные средства через серии финансовых операций и зачисление на счета компании, занимавшейся продажей нефтепродуктов.

Следственный комитет оценил причинённый государству ущерб более чем в млрд рублей.

В СИЗО помещены ещё три участника преступных групп. Открыть/Комментировать

2023-02-08 07:51:01 Заместитель Генерального прокурора России заявил, что в Кузбассе снизился уровень коррупции.

По мнению Д.В. Демешина, в деле главы Роспотребнадзора могут вскрыться новые эпизоды преступления.

В Кузбассе в 2022 году снизилось число преступлений, связанных с дачей взяток и превышением полномочий, но вместе с тем были возбуждены новые громкие уголовные дела, в том числе с сотрудниками надзорных органов. Подробнее о коррупции в регионе во вторник, 7 февраля, рассказал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Викторович Демешин во время визита в Кемерово.

По словам прокурора, в 2022 году и начале текущего года в Кемеровской области были выявлены громкие коррупционные дела, которые вновь вскрыли проблемы взяточничества среди сотрудников различных надзорных и правоохранительных органов. При этом Д.В. Демешин отметил, что чаще всего в сибирском регионе подобные правонарушения совершаются в преступных группах.

— Мы увидели, что органы контроля злоупотребляют своими полномочиями. В этом году уже была реализация по работе Роспотребнадзора. Я думаю, вскроются еще дополнительные эпизоды преступления. По итогам «Листвяжной» мы с вами помним, были вскрыты преступления со стороны инспекторов Ростехнадзора и Роструда, которые тоже кормились, по сути, с объектов, за которыми они должны надзирать. Наша задача на этих частных примерах убрать эти тенденции, — уточнил заместитель Генпрокурора России.

Вместе с тем, как сообщил Д.В. Демешин, в Кузбассе в 2022 году снизился уровень коррупции, несмотря на общероссийскую тенденцию к увеличению количества взяток. По его мнению, повлияла на коррупционную ситуацию в регионе успешная работа сотрудников областной прокуратуры.

— Мы, прокуроры, запретили вешать судимость на каждого мелкого взяточника. Я имею в виду те же шоколадки врачам. Конечно, не красит ни врача, ни того, кто приходит с этим мелким подкупом. У нас существует статья 14 Уголовного кодекса — это малозначительные деяния. Можно перевести такую категорию правонарушителей в административное правонарушение. Не получает человек судимость и мы можем с ним работать. Уверенно исправлять этого человека, — сообщил прокурор.

Отметим, что по данным прокуратуры Кузбасса, за последние 11 месяцев 2022 года в области было выявлено 285 коррупционных преступлений, что почти на 15 % меньше, чем в 2021 году. Открыть/Комментировать

2023-02-07 17:21:58 Бывшая председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи признана виновной в получении взяток.

Собранные следственными органами СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей председателю Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи. Женщина признана виновной в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Следствием и судом установлено, что в 2016-2017 годы осужденная, занимавшая в то время должность председателя Государственного комитета по делам молодежи, получала через посредников взятки от жителей республики за совершение незаконных действий в виде включения молодых семей в список имеющих право в первоочередном порядке на социальную выплату за счет бюджетных денежных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Следствием ей было предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взяток по 50 тысяч рублей в каждом случае.

Стоит отметить, что уголовное преследование в отношении взяткодателей и посредников во взяточничестве прекращено в связи с деятельным раскаянием, что является нереабилитирующим основанием.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Она взята под стражу в зале суда. Открыть/Комментировать

2023-02-07 15:18:59 В Смоленской области суд вынес приговор по уголовному делу о халатности и даче взятки.

Промышленный районный суд г. Смоленска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника регионального департамента здравоохранения Николая Ильина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

В суде установлено, что Ильин, являясь заместителем начальника регионального департамента здравоохранения и одновременно руководителем контрактной службы, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей не выполнил проведение аукционов на заключение государственных контрактов по приобретению лекарственных препаратов, необходимых в 2021 году для льготного обеспечения более тыс. граждан.

В результате действий чиновника подведомственные учреждения регионального департамента по здравоохранению были вынуждены приобрести лекарственные препараты, выписанные по рецептам врачей, по невыгодной, более высокой цене на сумму более млн рублей. Открыть/Комментировать

2023-02-07 12:42:06 Опрос
Комплаенс
Аналитика

Голосования закрыто! Благодарю всех, кто откликнулся и ответил на вопросы.

Вопрос 1. Какие направления комплаенс для вас наиболее актуальны (кроме санкционного - будет отдельный опрос) в 2023 году? (https://t.me/compliancecraft/982)

ТОП-3:
Антикоррупционный комплаенс – 46%
Комплаенс в области защиты персональных данных – 38%
Этический комплаенс – 37%
Остальные:
4. Регуляторный комплаенс – 22%
5. ПОД/ФТ – 21%
6. Антимонопольный комплаенс – 19%
7. Защита конфиденциальной инф-ии/коммерческой тайны – 18%
8. ESG-комплаенс – 13%
9. Инсайд-комплаенс – 8%
10. Экологический комплаенс – 3%

152 голоса

Вопрос 2. Какие вопросы в рамках санкционнного комплаенса для вас наиболее актуальны в 2023 году? (https://t.me/compliancecraft/983)

ТОП-3:
Оценка санкционных рисков – 49%
Проверка партнеров на санкционные ограничения – 36%
Соблюдение контрсанкционных мер РФ/Экспортно-импортный контроль/Структурирование сделок и платежей – по 30%
Остальные:
4. Внедрение документов и санкционных оговорок – 25%
5. Внедрение системы санкционного комплаенса – 24%
6. Контроль санкционных рисков акционеров и владельцев – 18%
7. Аудит процессов санкционного комплаенса/Обучение персонала – 16%

300 голосов

Размышления по поводу:
Опрос прошлого года (от 12.01.22) также показал лидерство антикоррупционного комплаенса (было 60%), у санкционного было при этом 40% и третье место, на втором месте была этика (41%)
Развитие событий привело к необходимости более подробно разбираться с санкционным комплаенсом даже тех кто с 2014 года долго это оттягивал и поэтому в отношений санкций – был сделан отдельный опрос
Опрос по санкционным бизнес-процессам делаю впервые, результаты в целом предсказуемые, но важные. Особенно обратите внимание на 3-е место (хотя по факту 3 направления его заняли с одинаковым результатом 30%) – «соблюдение контсанкционных мер РФ» - это значит что к контрсанкционным мерам РФ компании относятся серьезно. Направление явно будет развиваться и дальше
В санкционном опросе удивили всего 24% в отношении «внедрения системы санкционного комплаенса» - это значит что в целом у всех внедрение хаотичное? Не системное?
Три странных буквы ESG явно теряют актуальность, всего 13% голосов за ESG-комплаенс красноречивы. Здесь есть о чем подумать

Результаты опроса январь 2022: https://t.me/compliancecraft/525

#опрос
#комплаенс
#аналитика
#санкционныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс Открыть/Комментировать