Сегодня думой приняты два законопроекта с изменениями в тот са | Тот самый 115-ФЗ

Сегодня думой приняты два законопроекта с изменениями в тот самый 115-ФЗ.

Для иностранных структур без образования юридического лица (это всякие трасты и фонды) банки будут обязаны идентифицировать «доверительного собственника (управляющего)» и «протектора» (контролирует действия управляющего).

Ранее таких понятий не было в тот самом 115-ФЗ.

РосФинМониторинг наделяется полномочиями дистанционного надзора за деятельностью всех субъектов выполнения Закона 115-ФЗ. В случае выявления нарушения РосФин либо сам наказывает организацию (если нет надзорного органа), либо передает сведения о нарушениях в надзорный орган такой организации.

Сейчас, например, надзор за банками в рамках борьбы с отмыванием доходов осуществляет единолично ЦБ и РосФинМониторинг не может зайти с проверкой в банк. Законодательная новелла расширяет полномочия РосФина и дает ему право дистанционно надзирать за теми же банками.
@tot115fz