2022-07-06 20:36:02
Надайте документ про походження коштів
⠀
Саме такі повідомлення вчора отримало багато підприємців з окупованих територій від Приватбанку.
⠀
Справа у тому, що при відсутності готівкових коштів у достатній мірі та мобільного зв‘язку спочатку збільшилась кількість операцій по еквайрінгу, а потім різко припинились через відсутність інтернету й виходячи з обставин багато ФОПів отримували оплату за товари переказами на карту
⠀
Ось й Приват вирішив їх перевірити (більше ж в окупації робити нічого, як документи сканувати
⠀
Я позвонила в Приват і от що виявилось: це викликано нововведеннями, які в майбутьному можуть обмежкти видатки по карті; дана процедура не є фін.моніторингом в поняті Закону (й чим регламеньується ніхто не знає).
⠀
Однак, фахівці Приват рекомендують заповнити анкету «Актуалізації даних» й прікрипити за наявності наступні документи, що підтверджують походження коштів, а саме:
довідку про заработну плату;
довідку про нарахування пенсій;
довідку від роботодавця про сплату винагороди за договорами ЦПХ;
договір або довідку про страхову виплату;
договори позики, займу;
документи про відчудженгя рухомого/неоухомого майна;
декларацію про майновий стан або декларацію платника єдиного податку;
інші документи й пояснення про проходження коштів.
⠀
Строк 7 днів, як зазначили у кол-центрі після спливу 7-ми днів ще раз пройде повідомлення з таким же строком на подання документів, й лише після його ігнорування відбудеться цитую: «блокування рахунків з грошовими коштами й розірвання ділових стосунків », яка закона підстава, якщо це не фінансовий моніторинг, й у більшості в окупації навіть не має інтернету щоб побачити це повідомлення, не зрозуміло
⠀
Загальний термін перевірки 28 календарних днів.
⠀
Отже, рекомендую не нехтувати даним повідомленням, й надати усі можливі документи шляхом направлення скан-копій через додаток Приват24.
⠀
Якщо є запитання пишіть у коментарях.
Ваш бізнес-юрист, адвокат Юлія Бронат
864 viewsyuliia_bronat_lawyer, 17:36