В меню было ОПГ (создание и участие) и незаконная банковская деятельность. Как итог, всем шестерым участникам вынесли приговор - назначены условные сроки наказания.
Подпольных банкиров выследили сотрудники свердловского управления ФСБ. Пять мужчин и одна женщина занимались преступной деятельностью в период с ноября 2018 по август 2019 года. Они проводили финансовые операции, не имея на это лицензии (что и есть состав по незаконной банковской деятельности). А для получения кэша подсудимые использовали счета фирм-однодневок и «привязанные» к ним корпоративные банковские карты.
Продолжение в комментарийке или тут:
https://1w.ru/articles/1291-v-ekaterinburge-obezvrezhena-opg-zanimavshajasja-obnalom.html
