Уголовная ответственность за обход санкций Евросоюз одобрил у | Вопрос финансов

Уголовная ответственность за обход санкций

Евросоюз одобрил уголовную ответственность за обход санкций. Как сказано на сайте Совета ЕС, власти утвердили минимальные требования к наказаниям за такое преступление. Каждая страна-участница должна самостоятельно разработать систему ответственности за обход санкций, на это у них есть целый год. Совет ЕС со своей стороны требует, чтобы в самых вопиющих случаях назначался тюремный срок. Его рекомендуют применять, если обвиняемый нарушал санкционный режим умышленно. Кроме того, к такому лицу могут быть применены штрафы, размер которых пока не установлен – сообщает "Коммерсантъ".

Как все это будет работать? Глава люксембургского офиса компании KRK Group Никита Рябинин считает, что торговля сакционными товарами станет гораздо сложнее: «Каждая страна Евросоюза должна будет разработать правила. Понятно, что есть разные механизмы продлевать эти сроки, но члены Евросоюза будут обязаны это сделать и подчиниться. Вопрос, насколько жестко будет прописана норма. Есть вероятность, что выбор между уголовной ответственностью или штрафом все-таки оставят на усмотрение национальных государств. Нужно доказать намерение. Это очень сложно в рамках правого поля Евросоюза.

Можно доказать, что вы участвовали в структуре сделки, но вы будете доказывать то, что вы не знали, кому продаете технологию. Очень сложно для этого найти реальную доказательную базу, только если вы сами чистосердечное признание не написали.

Думаю, это достаточно суровая мера. Она в большей степени ориентирована на то, чтобы обострить борьбу с каким-либо сотрудничеством контрагентов для России, чтобы еще сложнее проводить какие-либо трансакции с лицами компании, которые так или иначе хоть немного ассоциированы. Еще сложнее будет проходить комплаенс (соответствие требованиям надзорных органов). Это больше такое моральное угнетение контрагентов, чтобы они, вообще, просто в принципе не подходили и не пытались что-то делать».

Сейчас Евросоюз работает над 14-м пакетом санкций. Как заявлял вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, он будет включать новые ограничительные меры и защиту от их обхода. Власти перечислили действия, за которые может последовать уголовная ответственность. Это, в частности, помощь в обходе запрета на поездки по ЕС или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Но в первую очередь тюремные сроки могут грозить за торговлю в обход действующих санкций.

Сейчас уголовная ответственность за обход санкций закреплена в законах некоторых европейских стран, но не во всех. Например, в начале марта Финляндия вынесла первый приговор по подобной статье. Гражданин Франции Габриэль Темин получил девять месяцев условно за экспорт в Россию беспилотников и товаров двойного назначения.

@VoprosFin