Группы риска клиентов банков Климова Марина Аркадьевна С 01.0 | video.consultant.ru
Группы риска клиентов банков
Климова Марина Аркадьевна С 01.07.2022 вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Главное новшество заключается в том, что банковских клиентов распределят по группам риска совершения подозрительных операций. Лектор расскажет, какие операции считаются подозрительными, как будут определять группу риска, что ждать клиентам с высокой степенью риска, как подать жалобу и как оспорить меры межведомственной комиссии Банка России.
Разделы семинара: • Подозрительные операции и внутренний контроль • Группы риска и последствия распределения
