Фінансова розвідка "Егмонт". Банки покарають клієнтів за російські паспорти та "неправильних" контрагентів
В Україні почала працювати світова фінансова розвідка. Нацбанк зобов'язав банки виявляти та документувати інформацію про зв'язки їхніх клієнтів та контрагентів з РФ та Білоруссю. Однак експерти кажуть, що страждають від нових правил також ті, хто до РФ взагалі стосунку не має.
Що таке "Егмонт" і як це працює, розповідаємо у нашому матеріалі.
