Что еще полезно знать о валютных нерезидентах, чтобы сэкономит | Васильева вправе

Что еще полезно знать о валютных нерезидентах, чтобы сэкономить на штрафах.
Возвращаясь к теме валютных нерезидентов

- физических лиц, не имеющих гражданства РФ или вида на жительство РФ,
- назову коротко иностранных организаций, длинно будет в скобках курсивом из закона ( юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;
д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;
е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта;
е.1) иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях";)

хочу напомнить, что в соответствии с валютным законодательством РФ все валютные операции, в том числе расчёты, с нерезидентами должны осуществляться через банковские счета.

Наличный расчёты этом случае даже рублями запрещён.

Думаю, в свете нынешних ограничений, заградительных комиссий, запретов и общей ситуации велико искушение получить расчет чемоданом денег, вместо рублей использовать доллары или евро.

Не надо: есть риск лишиться большей части.

Поэтому юридический совет:
проверяйте, не является ли ваш покупатель, продавец, исполнитель, подрядчиками, заказчик, работник, работодатель нерезидентом.

Если является, то исключите наличный расчёт из ваших отношений.

Иностранной валютой внутри страны расплачиваться нельзя.

Расчёты рублями с нерезидентами производить нельзя, только через банк.

Штраф за незаконные валютные операции 75 % от операции.

А теперь предлагаю решить несколько задач.