В региональном УФСБ рассказали детали одного дела. По данным ведомства, 2 жительницы Ульяновска перевели 7 млн рублей в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов. Они зарегистрировали фиктивную фирму в Ульяновске. От лица этой организации заключили 10 внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов в Россию, которая не осуществлялась.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконных валютных операций с использованием подложных документов (п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Женщинам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В УФСБ подчеркнули, что сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление обстоятельств совершенного преступления и выявление всех причастных к нему лиц.
