Две жительницы Ульяновска занимались незаконными валютными операциями
УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жительниц Ульяновска, организовавших схему по незаконному совершению валютных операций.
Установлено, что указанные лица осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте в общей сумме около 7 млн рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов.
От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, было заключено 10 внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов в Россию.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о том, что данная фирма является фиктивной. Через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны.
