Наши источники в НБУ сообщают, что в отношении АТ «Альянс Банк | Региональная власть

Наши источники в НБУ сообщают, что в отношении АТ «Альянс Банк» введены существенные ограничения. С декабря 2020 в Альянс банке началась внеплановановая проверка по финмониторингу, не смотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020 в связи с их деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).

Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.

Также запрещен досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.

Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии

УС > Подписаться