2021-08-30 10:23:27
«Айбокс банк» працює на нелегальному ринку онлайн-казино не тільки в Україні, а й в Росії.
Зараз банк займає понад 50% платежів за гемблінг в РФ, тільки в червні 2021 року він обробив платежів з Росії на
$130 млн. Хоча, за оцінкою учасників ринку, «такі обсяги значно більші».
Такий метод роботи називається чорний еквайринг. Якщо ви займаєтесь незаконною діяльністю, найпростіший спосіб прийому платежів – це підміна призначень платежів. Продаєте наркотики – ставите призначення «дитячі іграшки», продаєте поповнення онлайн-казино – призначення «відеоігри». Середні ставки на ринку складають 8%. Банк за це бере на себе всі ризики з платіжними системами за фінансовим моніторингом НБУ.
Можна ризикнути, якщо банк заробляє на комісії за самими скромними розрахунками (і тільки на ринку РФ) від
$10 млн на місяць. Еге ж?
В Україні «Айбокс банк» також займається тіньовим еквайрингом. На сайтах
1XBet, PinUP, Cat casino, Pokerdom, Slottica, Vulkan Original, Richprize, Melbet, Vegas Grand, Leon, Casino7, VAVADA та ще 20 гемблінгових сайтах і онлайн-казино для поповнення електронного рахунку та здійснення ставок використовуються еквайрингові мерчанти «Айбокс банка» (PJSC IboxBank UKR KYIV) з призначенням платежу або MCC кодом 7994 (Відеоігри), або 6012 (Фінансові установи), що є міскодінгом і порушенням правил Міжнародної платіжної системи Visa & Mastercard.
Для інфо: 74% «Айбокс банк» належить Володимиру Дроботу, 6% – колишньому власнику мережі терміналів Ibox Євгенію Березовському, 9,97% – Альоні Шевцовій, яка також є бенефіціаром ТОВ «ФК «Леогеймінг Пей».
327 views07:23