Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Труба под Неглинной

Логотип телеграм канала @trubapodneglinnoy — Труба под Неглинной Т
Актуальные темы из канала:
Мсппомогаем
Деньсоциальногопредпринимательства
Фарма
Российский
Логотип телеграм канала @trubapodneglinnoy — Труба под Неглинной
Актуальные темы из канала:
Мсппомогаем
Деньсоциальногопредпринимательства
Фарма
Российский
Адрес канала: @trubapodneglinnoy
Категории: Экономика , Инвестиции , Полит экономика
Язык: Русский
Страна: Россия
Количество подписчиков: 125.68K
Описание канала:

Мы ответим.
Пишите: @trubny

Рейтинги и Отзывы

4.00

3 отзыва

Оценить канал trubapodneglinnoy и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

1

4 звезд

1

3 звезд

1

2 звезд

0

1 звезд

0


Последние сообщения 418

2021-02-09 10:33:33 Финансовая пирамида LTD Lion развалилась

Одна из известных финансовых пирамид LTD Lion прекратила работу. Ее сайт заблокирован, телефоны не отвечают, в чате тоже тишина.

Сайт компании был зарегистрирован в сентябре 2020 года. На нем было опубликовано предложение о возможности получить гарантированный доход до 48% в месяц за счет инвестиций в криптовалюты.

Сначала LTD Lion использовала стандартный способ приема платежей — терминал в системах Visa & MasterCard и Мир, зарегистрированный в МТС-банке. В середине января его отключили, выявив подозрительную деятельность. Поэтому для внесения средств на счета пирамиды использовались переводы физлицам в Сбербанке — дропперам.

Такой нестандартный способ не насторожил клиентов, отдававших мошенникам деньги до последнего. По предварительным данным «инвесторов» в общей сложности обманули на 1,75–3,5 млрд руб. Соседи сбоку смогут сделать запросы в банки и по переводам установить пострадавших, но вернуть им деньги скорее всего не удастся.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy
25.8K views07:33
Открыть/Комментировать
2021-02-09 09:30:46 Что задумал «Король банкротства» Чекмышев

Замруководителя ФНС Константин Чекмышев, про которого последние годы открыто говорят, что ему корона жмет, так жаждет принятия своей версии нового закона о банкротстве, что выпустил в Ведомостях хвалебное интервью самому себе и своему закону, в котором под видом благой цели реструктуризации бизнеса и борьбе с отмыванием, он предлагает через хитроумную схему рейтингов дать право одному органу (это будет ФНС) назначать всех управляющих без учета мнений настоящих кредиторов.

В пример он приводит схему, уже работающую в ФНС, но не признается, что сейчас основные денежные процедуры небескорыстно достаются его компаньону по Башкирской тусовке Рустаму Шуварову, который потерял все деньги своего СРО в лишенных лицензии Роскомснаббанке и Уралкапиталбанке. Однако, привлекательных банкротств становится все меньше, и Король решил «залезть» в процедуры госбанков и АСВ, а заодно и всех остальных.

Свою корыстную идею наш Король прикрывает ложью о том, что управляющие часто подконтрольны владельцам бизнеса и не рассказывает про эффективную судебную практику борьбы с такими «своими» управляющими. В действительности, после принятия «Закона Чекмышева», настоящие кредиторы будут вынуждены все процедуры согласовывать с коммерчески независимым Королем, который ни начальнику ФНС Егорову, ни его главному юристу Бациеву неподконтролен.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy
29.6K views06:30
Открыть/Комментировать
2021-02-08 19:31:18 Разгильдяи из АСВ проворонили деньги с экс-топов МБСП

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил ходатайство АСВ об аресте денежных средств пяти топов Международного банка Санкт-Петербурга.

АСВ не предоставило доказательства связи заявленных обеспечительных мер с предметом требования о привлечении контролирующих МБСП лиц к субсидиарной ответственности. Кроме того, не представлено доказательств наличия у ответчиков расчетных счетов, имущества, акций, облигаций, долей в уставном капитале и иных ценных бумаг, а также доказательств вывода активов.

Среди ответчиков иска на 12,2 млрд рублей - бывший владелец банка и председатель правления Сергей Бажанов, экс-члены правления Максим Анищенков и Татьяна Бережанская, а также бывшие члены совета директоров Татьяна Бажанова и Александр Зуев.

Соседи сверху отозвали лицензию у МБСП в октябре 2018 года. В ходе конкурсного производства было установлено, что бывшее руководство формировало на балансе банка неликвидные активы и выводило средства через однодневки.

Около 9 млрд рублей бывший владелец и экс-сенатор от Ульяновской области Бажанов вывел через выкуп ценных бумаг, а деньги ушли в кипрской фирме Hervet Investments, принадлежащей брату жены основного акционера - Александру Зуеву. Пока соседи сбоку возбуждали уголовное дело, Бажанов сбежал в Лондон.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy
24.3K views16:31
Открыть/Комментировать
2021-02-08 17:44:57 Сербия экстрадировала экс-топа банка Евростандарт

Сербия выдала России бывшего заместителя председателя правления банка Европейский Стандарт Дарью Гнездич, обвиняемую в особо крупном мошенничестве.

В ноябре 2017 года Гнездич обеспечила заключение банкнотной сделки с Глобэксбанком на покупку $5 млн. В рамках исполнения условий сделки банком на счет Глобэксбанк были перечислены 292 млн рублей, но иностранную валюту на сумму $5 млн, инкассированную для передачи банку, похитили соучастники Гнездич - экс-советник Олег Олдман и экс-предправления банк Наталья Важнаткина.

Гнездич сбежала из страны была объявлена в международный розыск. В октябре 2020 года соседи сбоку установили, что банкирша находится в Сербии и направили зарубежным коллегам запрос о ее выдаче, который был удовлетворен.

ЦБ отозвал лицензию у Евростандарта в 2017 году. Регулятор отмечал, что банк был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций». Временная администрация кредитной организации во время проверки выявила недостачу в кассах на общую сумму более 160 млн рублей. Также из хранилища банка украли 5 млн рублей наличными.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy
27.5K views14:44
Открыть/Комментировать
2021-02-08 14:55:39 Данные клиентов Альфа-банка снова всплыли у мошенников

Мошенники попытались увести 1.5 млн рублей со счета жительницы Санкт-Петербурга, используя ее полные личные данные. Ей несколько раз звонили с номеров, принадлежащих банку, в том числе с единого номера горячей линии.

Женщину пытались убедить в том, что неизвестные взломали личный кабинет женщины, и оформляют кредит в размере 1.5 млн рублей на счет третьего лица в другом банке. Свою принадлежность к банку мошенники подтверждали тем, что зачитывали ее паспортные данные: от серии и номера до места жительства, логин для входа в онлайн-банк и информацией из личного кабинета. Кроме того, они оперировали закрытой банковской информацией: например, данными о месте и целях последнего визита в офис Альфа-Банка.

Звонки от псевдобанкиров сопровождались звонками "из отделения МВД", причем вызовы приходили с номера, принадлежащего одному из московских отделений полиции. Женщину пытались убедить в том, что она не должна разглашать информацию о происходящем в интересах следствия, они же якобы направили "дело о мошенничество" на расследование.

Однако подобная подготовка не помогла мошенникам. Женщина вовремя заподозрила неладное и сбросила вызов, а затем связалась с официальной клиентской службой Альфа-Банка. В банке сказали, что номер горячей линии не работает на исходящие звонки, а реальные сотрудники отделений не имеют "табельных номеров". При этом объяснять то, как мошенники получили доступ к персональным данным из базы, в Альфа-Банке не стали.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy
29.5K views11:55
Открыть/Комментировать
2021-02-08 12:16:44 Злостных неплательщиков стало больше

Число неплательщиков по займам в России за прошедший год увеличилось на 2,4 млн человек.

В 2020 году судебные приставы работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. Это на 2,4 млн больше, чем годом ранее. Общая сумма долгов по займам при этом увеличилась с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.

На текущий момент порядка 8 млн заемщиков имеют просрочку объемом почти 900 млрд рублей.70-80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением дохода граждан. В среднем ежегодно их количество увеличивается на 500 тыс.

По данным ЦБ, по потребительским кредитам доля просрочки более трех месяцев увеличилась с 7,5 до 9%. Такой рост регулятор назвал не критичным. Более серьезные последствия предотвратили с помощью программ реструктуризации. С конца марта банки реструктурировали кредиты на сумму порядка 6,8 трлн рублей.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy
30.2K views09:16
Открыть/Комментировать
2021-02-08 09:48:08 Дело экс-владельца Европейского экспресса ушло в прокуратуру

Соседи сбоку завершили расследование и передали в Генпрокуратуру уголовное дело владельца банка Европейский экспресс Олега Кузьмина.

Кузьмина обвиняют в выводе $1 млрд. Также банкир является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по молдавской схеме. Между молдавскими и российскими компаниями заключались фиктивные договоры займов, после чего представители Молдавии обращались в местные суды с требованием взыскать с российского «должника» задолженность. Затем по исполнительному листу российские деньги поступали на счета банков за рубежом.

Основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на 2013 - 2014 года. Криминальную схему разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Александр Коркин. Кузьмина в «молдавскую схему» привлек Плахотнюк. В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков, через которые преступники вывели около 500 млрд руб. Через банк господина Кузьмина было выведено около $1 млрд.

В марте прошлого года Кузьмин признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на других фигурантов расследования. Среди них молдавские политики Ренато Усатый и Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, теневой банкир Коркин, глава группы «Лайф» Александр Железняк, экс-руководитель Первого русского пенсионного фонда Олег Власов, владелец Инвест-банка Сергей Менделеев, бывший советник главы РЖД Андрей Крапивин, член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис.

Большинство российских участников схемы арестованы и осуждены. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый в России арестованы заочно и находятся в международном розыске. Фигурантам в зависимости от роли инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем, а также совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy
25.1K views06:48
Открыть/Комментировать
2021-02-05 16:17:41 Мошенники «помогают» банкам с закупками

Крупные банки сообщили об участившихся случаях мошенничества в области закупочной деятельности.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками подразделения закупок банка, направляют на почту потенциальным контрагентам приглашения принять участие в закрытом конкурсе на поставку производимой ими продукции.

Мошенники убеждают контрагентов, что конкурс имеет внесистемный характер, поэтому предложения собираются по почте. После получения уставных документов от участника ему предлагается ряд опций, которые гарантированно приведут к победе в закрытом конкурсе.

Чаще всего злоумышленники предлагают услуги третьих лиц по получению дополнительных разрешений, допусков и прочей разрешительной документации. После перевода денежных средств от контрагента за оказанные услуги представитель лжезаказчика пропадает, а обманутый контрагент идет жаловаться в банк.

В банки поступило уже несколько десятков обращений от контрагентов с просьбой подтвердить проведение закрытых закупочных процедур, средний размер ущерба составляет около 30 тыс. руб.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy
28.2K views13:17
Открыть/Комментировать
2021-02-05 13:21:18 Мошенники обещают выплаты от ЦБ

Мошенники стали предлагать гражданам получить выплату от имени Банка России, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии.

Информация о материальной поддержке граждан распространяется под видом рекламы в Facebook, при этом в сообщении используется символика Банка России. При переходе на сайт объявления открывается приказ за подписью «замначальника Туллина Д.В.», в котором сказано о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от центрального управления Банка РФ».

Мошенники уверяют, что соцвыплата в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей на каждого члена семьи предназначена для поддержания экономического положения россиян в период пандемии. Для получения денег злоумышленники предлагают ввести данные карты, включая CVC-код.

В ЦБ заявили, что гражданам деньги не выплачивают и принимают меры для блокировки мошеннического сайта.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy
32.9K views10:21
Открыть/Комментировать
2021-02-05 11:54:38 Сотрудник Сбербанка сел за хищения

В Магадане суд вынес обвинительный приговор в отношении сотрудника Сбербанка.

Используя своё служебное положение, специалист похитил со счёта клиента 450 тыс. рублей, который давно не пользовался своим вкладом. Злоумышленник решил, что потери денег никто не заметит и изменил данные о вкладчике. Затем он перевёл крупную сумму на другой счёт и забрал средства себе.

Несколько лет назад этот специалист Сбербанка уже был осужден за хищения при таких же обстоятельствах. В итоге суммарно банковский работник похитил со счетов клиентов 6 млн рублей.

В итоге суд назначил магаданцу наказание по совокупности преступлений в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в течение 2 лет осужденному запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением банковских операций в финансово-кредитных учреждениях и коммерческих организациях.

Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал!
@trubapodneglinnoy
31.4K views08:54
Открыть/Комментировать