МинФин подготовил законопроект, который обязывает банки сообща | Тот самый 115-ФЗ

МинФин подготовил законопроект, который обязывает банки сообщать в РосФинМониторинг и ЦБ информацию о запросах гос органов из недружественных стран в отношении банковских клиентов.

Посыл законодателей понятен, они хотят знать о случаях, когда иностранные гос органы желают выяснить сведения о клиентах российских банков.
На практике, такие нормы носят скорее экзотический характер. Никто из опрошенных банковских сотрудников не вспомнил ни одного случая запросов от иностранных гос органов за последние несколько лет.

Напротив, иностранные банки, где наши банкиры держат корреспондентские счета, шлют запросы по нашим клиентам с завидной периодичностью.
Как правило, они просят пояснения по платежам заграницу с предоставлением обосновывающих документов и идентификационные сведения о российских клиентах.
Что характерно, такие запросы нашу финансовую разведку не интересуют, хотя тот же МинЮст США может спокойно через тот же Bank of New York запросить у нас сведения о клиенте.
@tot115fz