В РосФинМониторинге придумали способ, как скрыть истинного фиг | Тот самый 115-ФЗ

В РосФинМониторинге придумали способ, как скрыть истинного фигуранта расследования.

Дело в том, что при своих расследованиях, РосФин запрашивает у банков сведения о клиентах и выписки по счетам.
Соответственно, банку сразу понятно по чью душу пришли.

Такие запросы носят конфеденциальный характер, однако если у клиента налажены с банком неформальные связи, то он скорее всего узнает, что им начали интересоваться в органах финансовой разведки.

Для запутания следов РосФинМониторинг нередко включает в один запрос сразу несколько лиц, где один из них - подозреваемый, а другие - левые люди для отвлечения внимания.

При получении такого запроса сложно проследить логику и понять, кто же истинный фигурант.
@tot115fz