В FATF (международная группа по борьбе с отмыванием доходов) о | Тот самый 115-ФЗ

В FATF (международная группа по борьбе с отмыванием доходов) обеспокоены, что в связи ухудшением экономической обстановки в мире, многие действующие легальные предприятия могут перейти под контроль преступников для использования их в целях отмывания денег.

Также в FATF подчеркнули, что в связи с ростом безработицы в странах-членах Глобальной сети ФАТФ повышается вероятность использования в целях отмывания денег представителей уязвимых слоёв населения в качестве номинальных владельцев счетов и компаний.
@tot115fz