Дайджест мировых новостей в сфере отмывания денег Литва, Че | Тот самый 115-ФЗ

Дайджест мировых новостей в сфере отмывания денег

Литва, Чехия и Украина – находятся на усиленном мониторинге со стороны FATF в связи с высокими рисками отмывания денег.

Европейский суд оштрафовал Ирландию и Румынию на сумму 2 и 3 млн евро соответственно за невыполнение требований Директивы Европейского Парламента о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма.

Управлением надзора за операциями финансового рынка Швейцарии объявило выговор банку Syz за ненадлежащую проверку клиента. Речь идёт о Карлосе Мануэла де Сао Висенте, зяте бывшего Президента Анголы, которому инкриминируется отмывание доходов, полученных преступным путём.

Правительство Британских Виргинских островов одобрило проект создания к 2023 году единого общедоступного реестра бенефициарных владельцев компаний. Реестр будет доступен широкому кругу пользователей как на территории Британских Виргинских островов, так и за рубежом.

Финансовой разведкой Австралии (AUSTRAC) применены штрафные санкции к банку Westpac за многочисленные нарушения требований законодательства в сфере отмывания доходов в размере 1,3 млрд австралийских долларов (920 млн долларов США). В частности, Westpac не внедрил эффективные программы мониторинга операций и не осуществлял усиленную надлежащую проверку клиентов, в связи с чем со счетов клиентов банка были осуществлены многочисленные переводы денежных средств, связанные с незаконной деятельностью.
@tot115fz