Директор РосФинМониторинга Юрий Чиханчин на днях отчитался о | Тот самый 115-ФЗ
Директор РосФинМониторинга Юрий Чиханчин на днях отчитался о работе ведомства перед президентом Путиным.
Краткое содержание беседы (главное):
Запущен механизм мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств.
Выявили 270 картельных сговоров, расторгнуто гос контрактов на 29 миллиардов рублей. Возбуждено около 1 тысячи уголовных дел.
Примеры расследований:
в Республике Хакасия выявлены контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза;
в Башкирии расторгнут контракт на строительство хирургического корпуса, исполнитель как недобросовестный внесен в реестр недобросовестных исполнителей. Аналогичная ситуация в Ставрополье – на 1,5 миллиарда расторгнут контракт.
COVID. Еще в разгар пандемии банкам было рекомендовано выявлять сомнительные операции, связанные с медицинской темой и сообщать о них в РосФинМониторинг с пометкой «covid».
Результаты:
министр здравоохранения Иркутской области арестован, 30 миллионов денежных средств, которые были похищены, сейчас тоже арестованы. И ведется такая же примерно работа в Санкт-Петербурге, это строительство и переоборудование медицинских центров.
Прекращена деятельность 30 компаний «лжеюристов», которые зарабатывали на «помощи» по оформлению пособий гражданам.
Сделки с недвижимостью под льготную ипотеку находятся на усиленном мониторинге.
Количество сомнительных операций в сфере гособоронзаказа сократилось на 40%. Однако, на данный момент возбуждено более 120 уголовных дел. Здесь активную помощь оказывают банки, которые обязаны контролировать каждый платеж в рамках данных контрактов и сообщать о сомнительных операциях в РосФинМониторинг.
Появились схемы ухода от контроля гос заказов. Не секрет, что РосФин контролирует только крупные сделки, поэтому недобросовестные участники дробят крупные контракты на несколько мелких.
РосФин активно борется с коррупцией и сообщил о тысячах уголовных дел.
Идет борьба с обналом через Исполнительны листы. РосФин участвовал более чем в 5 тысячах судебных заседаний в качестве третьей стороны и не дал вывести порядка 70 миллиардов, посчитав судебные споры фиктивными.
Наркобизнес активно использует в расчетах криптовалюту. Для выявления преступлений идет активное сотрудничество с финансовыми разведками многих стран. Используется платформа «Прозрачный блокчейн» – это механизм, который позволит увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту.
@tot115fz
