Сегодня хотим разобрать интересную ситуацию, в которую попал один мой клиент.
Компании в Альфа банке сначала заблокировали клиент-банк, потом дважды отказали в платежах и расторгли договор банковского счета по основаниям того самого 115-ФЗ.
И вот с таким багажом мне пришлось разруливать данный кейс.
В итоге банк восстановил договор банковского счета, аннулировал отказы в операциях и разблокировал банк-клиент.
В банк были направлены претензии с грамотной мотивировкой и ссылками не только на нормы того самого 115-ФЗ, но и на рекомендации ЦБ и общую практику.
Здесь стоит отдать должное коллегам из Альфа банка. Специалисты антиотмывочного подразделения кредитной организации внимательно ознакомились с моими обоснованиями и приняли единственно верное решение – полностью реабилитировать клиента.
Если у вас есть вопросы, нужна консультация, помощь в разблокировке счета или ответе на запрос банка, обращайтесь к нам через чат-бот @check115fz_bot.
