С сегодняшнего дня расширяется перечень стран, поступления из | Тот самый 115-ФЗ

С сегодняшнего дня расширяется перечень стран, поступления из которых должны контролировать банковские антиотмывочные подразделения.

Речь идет об одном из видов операции, подлежащей обязательному контролю, когда банк должен сообщать в фин разведку о зачислении на счет клиента любой суммы, если деньги поступили из страны, входящей в особый список РосФинМониторинга.

Первая редакция списка состояла из 43 стран и применялась банками с 13.10.2021 года.

Новая редакция применяется с 05.06.2023 и состоит уже из 60 стран.

Для банкиров – это один из самых сложных видов обязательного контроля, поскольку выявление этих операций автоматизировать невозможно, здесь очень много ручного труда. Однако из-за санкций, платежи из Европы и Северной Америки практически сошли на нет, что снизило объемы контролируемых платежей на 70-80%.

Так как список стран имеет гриф "ДСП", опубликовать его на канале не можем.

@tot115fz