Получаешь выручку по гос контрактам? Проверяй контрагентов, ин | Тот самый 115-ФЗ
Получаешь выручку по гос контрактам? Проверяй контрагентов, иначе банк направит сведения в финансовую разведку.
Опубликован приказ РосФинМониторинга о новом виде обязательного контроля.
Если простыми словами, то банки будут стучать в РосФин на платежи клиентов – юр лиц и ИП, если те в течение года хоть раз получили деньги от государства (например, по гос контрактам), а расходная операция направлена на "плохого" контрагента, который имеет средний или высокий уровень риска ЗСК, и сумма операции превышает 5 млн рублей.
Приказ вступает в силу через 90 дней и будет действовать 730 дней.
