ОАЭ совсем не тихая гавань для сомнительных доходов. Недавно | Тот самый 115-ФЗ

ОАЭ совсем не тихая гавань для сомнительных доходов.

Недавно опубликованы результаты работы компетентных органов ОАЭ за 2022 год по итогам заседания Высшего комитета ОАЭ по надзору за Национальной стратегией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно отчету, было проведено более 270 расследований, в ходе которых были конфискованы незаконно полученные преступные доходы на сумму более 3 млрд дирхам (более 61,5 млрд рублей).

Также было проведено более 750 выездных проверок финансовых организаций и более 400 проверок компаний из сектора нефинансовых предприятий, таких как игорный сектор, нотариусы, адвокаты и пр. Кроме того, были применены штрафные санкции на общую сумму 75 млн дирхам (более 1,5 млрд рублей) в отношении финансовых организаций и 9,45 млн дирхам (более 194 млн рублей) в отношении нефинансовых предприятий за нарушение законодательства в сфере противодействия отмывания доходов.

Интересным и важным результатом является значительное увеличение исходящих запросов в рамках взаимной правовой помощи. Так, в 2022 году ОАЭ направила более 200 запросов в различные страны, что свидетельствует о высоком уровне готовности бороться с преступными действиями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.

@tot115fz