Наши услуги! Помощь в снятии блокировки счета по 115-ФЗ | Тот самый 115-ФЗ

Наши услуги!


Помощь в снятии блокировки счета по 115-ФЗ.

Ответы на запросы Банков по 115-ФЗ.

Удаление записей из черных списков об отказах в операции, открытии счета и о расторжении договора банковского счета по инициативе Банка.

Составление жалоб и заявлений в межведомственную комиссию по снижению уровня риска ЗСК (светофор).

Проверка Юридических лиц и ИП (черные списки, заключения должной осмотрительности и пр.).

Проверка Физических лиц (используется более 30 источников информации, как официальных, так неофициальных с ограниченным и платным доступом).

Мы – команда практиков, состоящих из бывших
и действующих сотрудников антиотмывочных
подразделений банков.
Мы знаем как работает Закон 115-ФЗ изнутри.

Подробнее в файле с презентацией. А ещё мы любим нестандартные и сложные задачи, которые не указаны в презентации.
Оставайтесь на канале, здесь мы будем публиковать секреты и собственные лайфхаки как работать в условиях того самого 115-ФЗ.