Американцы предъявили россиянину обвинение в отмывании денег. | Тот самый 115-ФЗ

Американцы предъявили россиянину обвинение в отмывании денег.

По заявлению прокурора США Райан К. Бьюкенен, некий Феликс Медведев якобы использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 миллионов долларов.

По словам прокурора, обвинительного акта и другой информации, представленной в суде: Феликс Медведев зарегистрировал в штате Джоржия восемь компаний, которые использовались для перевода более 150 миллионов долларов в серии из 1300 транзакций. Предположительно штаб-квартиры компаний находились в Буфорде, штат Джорджия, и Дакуле, штат Джорджия.
Но компании не генерировали типичных деловых расходов и не держали сотрудников. Деньги были использованы, в частности, для покупки зарубежных золотых слитков на сумму более 65 миллионов долларов.

@tot115fz