Интересная подробность про дело блогера г-жи Блиновской, котор | Тот самый 115-ФЗ

Интересная подробность про дело блогера г-жи Блиновской, которую обвиняют не только в уклонении от уплаты налогов, но и в отмывании денег.

За отмывание денег у нас в стране отвечает статья уголовного кодекса 174.1., а в данном случае часть 4, так как речь идет об особо крупном размере.

Основной вопрос состоит в том, получится ли привлечь обвиняемого к ответственности по этой статье? Я, конечно, не владею всеми нюансами дела, но исходя из официальных подробностей, думаю, что не получится.

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Здесь незаконно приобретенные денежные средства – это те самые деньги, которые должны были пойти на уплату налогов. А вот процесс придания правомерного вида владения этими деньгами вопрос очень тонкий.

Если Блиновская их просто обналичила, то это, ребятки, ни разу не отмывание. Деяние, предусмотренное ст. 174.1 УК, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Таким образом, просто транзит денег или транзит с последующей обналичкой не является отмыванием доходов, а у нашей героини скорее всего так и есть. Подчеркиваем, что для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с деньгами, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

Например, когда происходит купля-продажа недвижимости с помощью компании, которая в свою очередь владеет деньгами, полученными преступным путем (допустим, в виде неуплаченных налогов). После сделки (цепочки сделок) деньги возвращаются владельцу фиктивной компании уже как "чистые" деньги от продажи недвижимости. Таким образом, преступные доходы легализуются через сделки с недвижимостью.

В случае с Блиновской вряд ли будут такие схемы. Будем следить за ситуацией, тема очень интересная и знаковая для будущих дел.

@tot115fz