Скандальная законодательная инициатива об обязательном подтвер | Тот самый 115-ФЗ

Скандальная законодательная инициатива об обязательном подтверждении источников происхождения наличных свыше 1 млн рублей не была поддержана профильными ведомствами.

Однако, стоит не забывать, что тот самый 115-ФЗ даёт право всем организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, требовать от клиентов документальное подтверждение источников налички.

В случае непредставление пояснений или представления документов, которые вызывают сомнения, такие организации обязаны отказать в операции и сообщить о подозрительном факте в фин разведку.

@tot115fz