Финансовая разведка просит риелторов усилить контроль над неце | Тот самый 115-ФЗ

Финансовая разведка просит риелторов усилить контроль над нецелевым использованием государственных жилищных сертификатов.
То есть, когда их используют не для приобретения жилья, а для обналичивания.

Для выявления подозрительных операций (сделок) клиентов, риелторам следует обращать особое внимание на следующие ситуации:

Приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа.

Приобретение жилья, фактическая рыночная стоимость которого существенно ниже номинала жилищного сертификата.

Отсутствие интереса у держателя жилищного сертификата к состоянию и местоположению приобретаемого жилья.

Если такие сделки будут выявлены риелтором, то они в тайне от клиентов должны направить сообщение в РосФинМониторинг с пометкой «Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий».

@tot115fz