Выявлена новая схема обналички грязных денег. Злоумышленники | Тот самый 115-ФЗ

Выявлена новая схема обналички грязных денег.

Злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, которые ранее уже пострадали от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.

Если клиент соглашается, то его используют как дроппера, то есть мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по якобы «спасению» средств, а на самом деле — незаконному обналичиванию чужих денег.

В большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения.

Международная организация по борьбе с отмыванием денег FATF неоднократно поднимала тему вовлечения людей обманными способами в обналичку и перемещение грязных денег.
Только в формулировках FATF их называют "денежными мулами".

@tot115fz