Замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов дал расширенное инт | Тот самый 115-ФЗ
Замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов дал расширенное интервью «АиФ».
Представляем вам краткое содержание разговора.
Статистика за прошлый год. Провели больше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере. С использованием материалов ведомства возбуждено около 1300 уголовных дел. Сумма возмещенных средств превысила 5 млрд рублей. Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей.
Трансграничные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центральноазиатские страны, государства Юго-Восточной Азии.
Есть устойчивая тенденция применения в преступных схемах, в том числе по отмыванию денег, реквизитов так называемых дропов (подставных лиц).
Чаще всего с «дропами» приходится иметь дело при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и мошенничества, совершенных организованными преступными группами.
Зафиксированы риски участия девяти ломбардов в схемах по оптимизации налогообложения дилеров на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней — они удлиняли цепочку контрагентов в операциях по купле-продаже ювелирных изделий, невостребованных предметов залога, а также возможного ввода «серого» импорта в легальный оборот. В результате проследить происхождение предметов и денег становилось сложнее.
Новые схемы финансовых преступлений против граждан - лжеюристы, которые часто для создания видимости реальной деятельности используют легально зарегистрированные организации. Они навязывают гражданам свои услуги. Мошенники заключают с клиентами договоры, заведомо преследуя цель похитить деньги.
Другой пример хищения денег граждан — разного рода «курсы» обучения финансовым навыкам при торговле на бирже. Как правило, проведенные потерпевшими торговые операции ожидаемого дохода не приносят, оказываются убыточными или вовсе приводят к утрате их активов.
Основная масса бенефициаров финансовых пирамид и псевдоброкеров находятся в офшорных зонах. Порядка 60% из них – граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии.
Несмотря на то, что членство России в ФАТФ приостановлено, Росфинмониторинг сотрудничает более чем с 70 странами.
Значительную роль играет все-таки финансовая грамотность граждан, понимание того, что погоня за легким рублем не приведет к хорошим результатам.
Росфинмониторинг удаленно осуществляет анализ финансовых операций и сделок юридических и физических лиц без запрашивания и анализа первичной документации. В связи с этим, излишняя нагрузка на бизнес с нашей стороны отсутствует.
Отказ от финансового контроля в первую очередь ударит по компаниям, осуществляющим прозрачную деятельность, ведь организации, использующие различные «теневые» схемы, получат дополнительную возможность занижать цены на свою продукцию, получая существенное конкурентное преимущество.
@tot115fz
