Финансовая разведка Мальты оштрафовала местный банк ECCM Bank | Тот самый 115-ФЗ

Финансовая разведка Мальты оштрафовала местный банк ECCM Bank Plc за нарушения антиотмывочного закона.

Сумма штрафа составила 310 тыс. евро (более 23 млн рублей в эквиваленте).

По результатам проверки в деятельности банка были выявлены следующие недостатки:

в банке не была внедрена эффективная система оценки бизнес-рисков;

риски отмывания денег клиентов-нерезидентов не оценивались надлежащим образом;

оценка рисков отмывания, связанных с деловыми отношениями клиентов, не проводилась надлежащим образом;

сбор информации о характере деятельности клиентов не осуществлялся в достаточном объёме.

@tot115fz