Какие деньги попадут под контроль? С начала текущего года вст | Интересные каналы Telegram, ресурсы

Какие деньги попадут под контроль?

С начала текущего года вступили в силу новые изменения в так называемый “антиотмывочного” ФЗ N 115, установившие новые правила контроля за переводами

Под контроль попали:
- любые почтовые переводы от 100 000 рублей
- пополнение баланса мобильного телефона на сумму 100 000 рублей 
- любые ставки в азартных играх свыше 600 000 рублей;
- наличные и безналичные сделки с недвижимостью (даже аренда), сумма которых составляет от 3 миллионов рублей.

Под контроль не попадут:

- операции по зачислению денежных средств (и при возврате также) на счет эскроу;
- поступление денежных средств на счет анонимного владельца из-за границы и наоборот: на счет анонимного владельца за границу;
- переводы некредитными организациями по поручению клиента;


Ваш адвокатский @sovetadvokata

#советадвоката
#sovetadvokata
#prostourist
#простоюрист

Заказ ФИРМЫ ООО, СИМКИ, КОШЕЛЬКИ QIWI, YANDEX, БАНК КАРТЫ, НОТАРИАТ:
Заказ: @UrUslugy_bot
Сайт: https://uruslugy.cloud/price.html
Даркбот: @NTGICZMenu_bot
HackSupport Market: @hacksupports
Сервера под 1С, защита эл.кошельков от блока, VPN: @VPNConnect_bot
Сервис по раскрутке соц.сетей: @TMChannelI_bot
Магазин аккаунтов киносервисов, VPN: @StoreHS_bot