Доверяй, но проверяй.
Как ЦБ следит за физлицами.
#александр #лежава #золото ЦБ РФ 27.04.2024 опубликовал «Методические рекомендации Банка России по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» №9-МР. За безликим названием скрывается попытка Банка России активизировать работу банков в вопросе противодействия незаконным финансовым операциям в сфере оборота драгоценных металлов, снижения рисков, связанных с обращением драгоценных металлов в слитках в Российской Федерации, а также рисков вовлечения кредитных организаций и использования их услуг в противоправной деятельности, в том числе в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Рекомендации производят довольно двойственное впечатление.
https://stalingrad.life/articles/doveryay-no-proveryay/
