Стартовала работа платформы «Знай своего клиента» — все банки | ТАТУЛОВА

Стартовала работа платформы «Знай своего клиента» — все банки начнут получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юрлиц и ИП.

Выделили три группы: низкий, средний и высокий уровень риска («зелёную», «желтую» и «красную»). Если клиенты в «зеленой» группе, проблем с транзакциями не будет. Если и банк, и регулятор добавили клиента в «красную» группу, банк запретит ему почти все операции.

Если вы оказались в группе высокого риска, можно обжаловать это через
Межведомственную комиссию при Банке России.