Арбитражный суд г. Москвы в полном объеме удовлетворил иск 'Мо | Судебный

Арбитражный суд г. Москвы в полном объеме удовлетворил иск "Московского областного банка" на 4,4 млрд руб.

АО "Московский областной банк" обратилось с иском о взыскании указанной денежной суммы с кипрского офшора КОО "Эфлен Констракшенс Лимитед" (№А40-119732/22).
 
При рассмотрении дела было установлено, что между ответчиком и АО "СМП Банк" в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения внебиржевых сделок с Опционными контрактами был заключен ряд Опционных контрактов. В дальнейшем, АО "СМП Банк", АО "Мособлбанк" и КОО "Эфлен Констракшенс Лимитед" заключили соглашение об уступке права (требования), по которому к "Московскому областному банку" перешли права требования по данным контрактам.

Таким образом, исковые требования сформировались из невыплаченной суммы премий по опционам, а также соответствующих процентов. При этом, ответчик против удовлетворения иска не возражал, сумму долга не оспаривал.
 
Решение пока в законную силу не вступило.
 
Напомним, что в прессе КОО "Эфлен Констракшенс Лимитед" связывали с Аркадием и Борисом Ротенбергами.
Кроме того, в некоторых источниках сообщалось, что футбольный клуб "Динамо" якобы задолжал этому офшору порядка 80 млн евро. Однако впоследствии указанная задолженность была погашена путем заключения в 2017 г. между Всероссийским физкультурно-спортивным обществом "Динамо", футбольным клубом "Динамо" и Эфлен Констракшенс Лимитед трехстороннего соглашения, по условиям которого ВФСО "Динамо" передавала кипрской компании 17,3% участия в уставном капитале ЗАО УК "Динамо", являвшемся застройщиком "ВТБ Арена парка".
 
Мы будем продолжать следить за ситуацией @sudebniy