Банк России рекомендовал банкам оперативно приостанавливать оп | Стоп НДС

Банк России рекомендовал банкам оперативно приостанавливать операции дропперов

Дропперы — это те, кто использует дистанционные каналы для вывода и снятия с чужих счетов похищенных денег. Информация о них содержится в базе данных Банка России.

При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, внесенных в базу, банкам рекомендуется временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом (карты, мобильный и интернет-банкинг). Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу. При этом Банк России рекомендует уведомить клиента о приостановке, указав причину. Возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обращения клиента в банк.

Что это означает на практике для площадок и отдельных обнальщиков?

Скорее всего будут чаще блокировать карты и не с похищенными деньгами, а просто скинутыми с юридических лиц для обнала. Их и сейчас периодически шерстят, но древняя схема со снятием бабла тупо в банкоматах, все еще успешно работает. Также карты на дропов активно используются при принятии денег за черные или серые услуги, оплаты рекламы таких услуг и так далее. Напоминаем, что в разгаре подбивка НДС за 1 квартал @arinafedina