Деньги нелегальных букмекерских и онлайн-казино, возможно, про | “SKY” НОВОСТИ pro.Арбитраж

Деньги нелегальных букмекерских и онлайн-казино, возможно, проходили через Латвию

В России запрещены все онлайн-казино. Но, несмотря на это, они есть, их много, и они успешно выкачивают деньги у игроков. Каждый год из России уплывают, по некоторым оценкам, миллиарды «грязных» денег онлайн-казино. Часть их может приплывать в Латвию, проходя через два латвийских банка, следует из результатов совместного расследования программы «Личное дело» Русского вещания LTV7 и «Новой газеты-Балтия».

Несколько игроков различных онлайн-казино поделились с «Личным делом» распечатками. «Личное дело» фокусируется делает на 1xbet — одном из крупнейших онлайн-казино (нелегального, как в России, так и в Латвии), в распоряжении программы есть звенья цепи, по которой и уходили деньги. Итак, игрок в России, делает ставку, деньги с его карточки идут в RoyalPay. В Интернете даже есть обучающие видео, как воспользоваться этим электронным кошельком. И примечание: RoyalPay, Рига, Латвия. Другие выписки — и опять Рига, Латвия. Такая компания действительно зарегистрирована в нашей стране. Совпадает и адрес из банковских выписок.

Офис RoyalPay находится в Риге, на улице Смилшу, прямо под боком у Министерства финансов и Госкассы. По сути, это посредник между онлайн-казино и латвийскими банками. В компании отказались от интервью , сославшись на то, что все руководство находится в России.

Программа направила письмо на электронную почту RoyalPay. По данным Lursoft, единственный владелец и истинный получатель выгоды — Сергей Кондратенко. Постоянное место жительства: была Россия, теперь Кипр. Ответа так и не поступило. RoyalPay лишь посредник, дальше деньги отправляются в два латвийских банка, как видно из выписок — в Rietumu и Latvijas pasta banka.

Важная деталь: вот так вот просто перекинуть деньги нелегальных онлайн-казино и Букмекеров из России в Латвию — невозможно. Нет возможности даже их снять у игроков. Законным способом. Поэтому, по всей видимости, используют незаконный. Любые трансакции, связанные с азартным бизнесом, должны иметь специальный код — 7995. В России этот код полностью перекрыт — по российской банковской карте нельзя заплатить даже за правильно зарегистрированное казино, букмекерскую контору или «форекс». Но, если код поменять, операция может пройти успешно.

Человек пришел в латвийский банк, открыл аккаунт для продажи книжек, а вместо этого запустил онлайн-казино. Если он запустил трансакции из Европы, через две недели у него будет VISA и MasterCard со штрафами. Может быть, через полторы. Если он тот же самый трюк повторил с США, то он его даже повторить не успеет, он полезет кнопочку нажимать на компьютере — к нему в окно ворвется спецназ. Он ее даже нажать не успеет, к нему уже ворвутся люди в черном, скажут, тормози, Мартиньш, не делай этого, это плохо, это тюрьма.
А когда все то же самое делается в России, то VISA и MasterCard не замечают  годами.

Это не обвинение то. что они делают что-то неправильно, это просто констатация факта. VISA и MasterCard, смотря на эту историю, понимают, что это нужно как-то регулировать. А как?! Там невозможно понять, что с персональными данными происходит, не то что с азартными играми, что законно, что незаконно», — говорит создатель, владелец и гендиректор российской платежной системы Chronopay Павел Врублевский.

Ответ от Latvijas pasta banka: «Банк является кредитным учреждением, которое соблюдает все нормативные акты, законы, а также правила Visa и Mastercard. Банк не обслуживает нелицензированные казино».
Ответ от Rietumu banka: «Банк является кредитным учреждением. Он определенно не участвует в сделках, связанных с нелегальным игорным бизнесом. Следует также подчеркнуть, что, обслуживая операции своих клиентов и партнеров, банк неукоснительно соблюдает положения латвийского и международного законодательства, а также требования надзорных органов».

Наш новостной канал: "SKY” НОВОСТИ pro.Арбитраж