2021-08-10 21:30:55
Следствию стали известны новые подробности грандиозного распила средств вкладчиков крупнейшего пермского «Экопромбанка», к которому причастен офшорный олигарх Петр Кондрашев. Средства выводились из банка в ПИФы, затем прямиком шли на фирмы-однодневки, а оттуда либо на оффшорные структуры Кондрашева, либо обналичивались.
Обнал обеспечивался знаменитыми на всю Пермь обнальщиками братьями Сергеем и Павлом Мокрушиными, также входившими в команду Кондрашева и работавшими под контролем Алексея Червонных и Андрея Туева. К слову, Алексей Червонных ранее уже оказывал Кондрашеву услуги по организации в 2010 году схемы покупки через офшорные компании стратегического для России предприятия ООО «Ловозерский ГОК» за сотни миллионов, выведенных из другого стратегического предприятия ОАО «СМЗ» в обход его миноритарных акционеров.
Обнал средств осуществлялся Мокрушиными под видом финансирования строительства многофункционального комплекса в Перми под кодовым названием «Город в городе» в адрес фирм-однодневок, подконтрольных Мокрушиным и Червонных, в размере. 5,2 млрд. рублей. Далее средства, за минусом гешефта участников схемы, выводились на подконтрольные Петру Кондрашеву счета в иностранных банках. К слову сказать, размер неудовлетворенных требований кредиторов Экопромбанка на данный момент составляет 5,8 млрд рублей. Совпадение? Маловероятно…
Наверное, после таких «инвестиций» в центре Перми должен был появиться современный многофункциональный комплекс. Но нет, на момент отзыва лицензии у Экопромбанка в 2014 году, на месте строительства по адресу Петропавловская 73А красовался самый дорогой пустырь в истории города.
Чтобы легализовать свои доходы Петр Кондрашев решил инвестировать украденное в швейцарскую компанию, занимающуюся производством солнечных батарей. Однако все это напрасно. Сведения о легализации преступных доходов уже переданы европейским правоохранителям и банкам и в соответствии с Директивой ЕС 2015/849 в ближайшее время средства на счетах Кондрашева в европейских банках будут заблокированы до выяснения обстоятельств. В конечном же итоге, когда расследование будет завершено, средства будут обращены в доход соответствующих Европейских государств.
821 views18:30