2023-06-04 17:07:31
Деньги на картах украинцев будут контролировать
Поясняем почему С 5 июня, согласно внутреннему письму №25-0005/38228, НБУ
обязал все украинские банки отчитываться о карточных платежах клиентов . И не важно на какую сумму был платеж.НБУ будут регулярно теперь передаваться данные по таким видам карточных операций:
P2P-переводы (когда люди перебрасывают деньги друг другу).
Пополнение либо снятие наличных с карточек в кассах или банкоматах.
Оплата в интернете.
По интернет-покупкам НБУ нужна детальная информация: с номерами счетов, с которых будут происходить переводы и с данными о получателе — ЕДРПОУ, количество проплат, суммы.
Целью сбора таких данных является
финансовый мониторинг. Эту информацию, при необходимости,
смогут передавать налоговой и правоохранителям. Кроме прочего, контроль за финансами нужен еще и в свете
постоянных требований международных кредиторов Украины.
8.9K views14:07