В Евросоюзе захотели внести Швейцарию в чёрный список
В Европарламенте предложили Еврокомиссии оценить риски отмывания денег в Швейцарии
После утечек документов, касающихся крупного швейцарского банка Credit Suisse, среди клиентов финансового учреждения были лица, замешанные в нарушении прав человека, а также предприниматели, находящиеся под санкциями.
Если швейцарские банки не могут соответствовать антиотмывочным стандартам, то сама Швейцария выступает юрисдикцией с высоким риском
Сейчас в чёрном списке стран, где, по оценкам ЕС, борьба с отмыванием денег не ведётся на должном уровне, находится 21 государство, среди них Иран, Сирия и Северная Корея.
