Обсудили в узком кругу и я забыл опубликовать эту шикарную нов | Кредитный юрист

Обсудили в узком кругу и я забыл опубликовать эту шикарную новость в канале.

"Регулятор определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом — незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками. Они приводятся в методических рекомендациях Банка России."

Настоятельно рекомендую изучить эти рекомендации и никогда не доводить до появления двух или более признаков. Отказ в обслуживании самое малое, что ждёт физ лицо... и не забываем про ФНС, которые безумно рады будут этой информации. Самое главное правило, которое нужно вбить в голову, чтобы не попасть в чёрный список - остаток на карте должен БЫТЬ и картой нужно расплачиваться за ком услуги, магазины, такси и т.д. Иначе статус "дропа"( было очень смешно читать это слово в рекомендация ЦБ) и чёрный список... не пожизненный, но очень долгий.