И по традиции, к новостям из серии 'я же говорил'. В 19 году п | Кредитный юрист

И по традиции, к новостям из серии "я же говорил". В 19 году пошли слухи/разговоры/сплетни про платформу "Знай своего клиента" или KYC для юрлиц. В определённых кругах её называют "светофор " за маркировку цветами. Если кратко, то зелёный хорошо, а красный суши сухари. Когда я в первый раз услышал, то сразу сказал про физиков и про то, что физиков начнут "красить" наравне с юриками... и вот итог.

Про дурачков, которые кричали "попилят/разворуют" говорить не будем, а поговорим про реализацию... Если брать аналогию с юр лицами, то для получения "окраски" нужно обладать информацией про ВСЕ... АБСОЛЮТНО ВСЕ операции и анализировать их. А теперь сложим информацию в одну картинку....переводы, дополнение к наличке, банкротство.

И получаем возможность анализа со стороны ЦБ, финмониторинга, ФНС всех денег граждан. Соответственно и арест этих денег. А чтобы с голоду нелегалы не умерли и дадут цифровой рубль с маркировкой "Продукты"