Бабло побеждает зло! from Обнальщик ​​Налоговая и карты физико | SERP

Бабло побеждает зло!
from Обнальщик
​​Налоговая и карты физиков

Мне уже несколько раз прилетали вопросы по поводу ужесточений контроля за картами с 1 июля. Мол, правда, что все операции по картам будут отслеживаться, а на подозрительные платежи будут начисляться налоги?

Не совсем так. Да, с 1 июля вступают в силу поправки в статью 86 НК РФ, но они касаются лишь счетов в драгметаллах, о них банки будут обязаны стучать. Право пасти остальные счета у налоговой есть уже давно, но это делается не в автоматическом режиме, а на основании решения руководителя инспекции и только если идет проверка данного физика. Банк должен исполнить требование фискалов, но он не сливает информацию о движениях без повода, и пока такое не планируется. Дядя фискал не может зайти в систему банка и посмотреть любого его клиента. Так что пока ничего страшного не начнется.

Чтобы же что-то донавесить, нужно вначале доказать, что есть нарушение. Просто так списать с персонажа НДФЛ или что-то ещё невозможно. Доказать, что вам на карту прилетел доход, а не подарок или возврат долга, тоже невозможно.

Но контроль за движением средств есть, это правда. Подозрения вызывают регулярные крупные поступления, по моим данным, свыше 600К в месяц по одной карте. И некоторых особо борзых неработающих граждан, покупающих себе мерсы за кучу миллионов, на допросы вызывали. Тоже правда. Но наличие расходов, по закону, приравнивать к доходам нельзя, поэтому всегда можно съехать. А налогов на расходы у нас пока нет. Да, на допрос могут вызвать и спросить, что это и откуда, но доказать доход им будет крайне тяжело. Всегда можно сказать, что занял, подарили, скинулись и т.д. Скорее всего, физика будут также психологически пугать и кошмарить, как это делается на комиссиях по НДС. Ибо заставить признаться гораздо проще, чем реально что-то доказать. Плюс все это должно быть в рамках проверки, которую еще надо согласовать с начальством. Поэтому вы должны сильно заинтересовать инспекторов. Если фрилансите и снимаете по 100-200к в месяц, вы никому не интересны.

Я уже писал, что заняться каждым физиком у налоговой тупо не хватит рук, а глобальный налоговый Скайнет пока ещё только пилится (и вряд ли скоро допилится), но однозначно контроль за физами будет усиливаться.

Резюме:
Вы должны быть интересны;
Суммы относительно физиков должны быть крупными;
Должна быть проверка;
Доход нужно доказать.

Как-то так. Всех благ.

@Ob_nal
источник