Банковская тайна теперь не тайна В конце января 2021 года Го | Родина вас не забудет!

Банковская тайна теперь не тайна

В конце января 2021 года Государственная Дума РФ в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект о внесении поправок в статью 86 части первой НК РФ, согласно которому налоговые органы получают доступ к данным о клиентах банков - организаций, ИП и физических лиц.

Данный законопроект отправлен на одобрение Совету Федерации РФ, то есть, пока не вступил в законную силу.

Согласно внесенным поправкам, кредитные организации обязаны выдавать налоговым органам следующие документы:

копии паспортов лиц, имеющих право на получение денежных средств, находящихся на счете клиента;
доверенности на распоряжение денежными средствами на счете клиента;
определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счетов клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета и иные);
карточки с образцами подписей и оттиска печати;
информацию о бенефициарах как в отношении отдельных операций, так и за определенный период.

Если у вас есть вопросы, смело обращайтесь к нашим друзьям из @O2Consulting.

Родина вас не забудет!