Обновлённый список юрисдикций с высоким уровнем риска 16 март | Родина вас не забудет!

Обновлённый список юрисдикций с высоким уровнем риска

16 марта Еврокомиссия обновила список юрисдикций с высоким уровнем риска. В нём страны, которые недостаточно качественно противодействуют отмыванию денег и имеют значительные недостатки в борьбе с финансированием терроризма, недостаточно проявляют повышенную бдительность в основном в виде дополнительных проверок и мер контроля.

Еврокомиссия добавила в список юрисдикций с высоким уровнем риска:
1. ОАЭ
2. Гибралтар
3. Конго
4. Мозамбик
5. Танзания

В списке стран с повышенным риском уже находятся:
Афганистан
Барбадос
Буркина Фасо
Вануату
Йемен
Каймановы о-ва
Камбоджа
Корея
Гаити
Иран
Иордания
Мали
Марокко
Мьянма
Панама
Сенегал
Сирия
Тринидад и Тобаго
Уганда
Филиппины
Южный Судан
Ямайка

Родина вас не забудет!