2022-02-22 10:30:24
Бенефициары группы «1520»
Валерий Маркелов (де-юре бывший),
Борис Ушерович и
Алексей Крапивин, работавшие под «крышей» получившего широкую известность полковника МВД
Дмитрия Захарченко, могут быть связаны с сомнительной конторой по выдаче микрозаймов «VIVA Деньги», засветившейся в мошеннических схемах кредитования лиц, реально никогда за кредитами не обращавшихся. Причем известны случаи, когда займы в размере 3-11 тыс. рублей выдавались под 358% годовых!
Под вывеской «VIVA Деньги» работает компания «Центр финансовой поддержки» («ЦФП»), принадлежащая кипрскому офшору «Guinford Management Ltd», 48% которого находится в собственности бизнесмена
Романа Мирончика, возглавляющего совет директоров АО МФК «ЦФП». Мирончик является деловым партнером
Алексея Крапивина: им принадлежит ряд объектов московской недвижимости, в том числе, комплекс «Бахрушин Хаус».
Еще одним бенефициаром офшора является компания «Roden Capital Management Ltd»
Романа Пивовара и
Дениса Учаева. Эти двое входят в число соучредителей ООО «Фермерское хозяйство «Сима», зарегистрированного во Владимирской области. Здесь их компаньоном выступает
Дмитрий Майстренко – еще один деловой партнер Крапивина. Также совладельцем «Guinford Management Ltd» является
Алексей Пугачев – бизнес-партнер
Валерия Маркелова и
Бориса Ушеровича.
Кроме того, владельцы и топ-менеджеры «ЦПФ» связаны с другой микрофинансовой организацией – «Финпоинт», реальными бенефициарами которой считаются Маркелов, Ушерович и Крапивин, выкачавшие из России миллиарды рублей, полученные группой «1520» от подрядов РЖД. Создателем криминальной схемы был
Андрей Крапивин – отец Алексея Крапивина, бывший советник экс-главы РЖД
Владимира Якунина. В функции Захарченко входило обеспечение безопасности деятельности группы по отмыванию и выводу денежных средств.
После ареста Маркелова и бегства за границу Ушеровича, а также
Дмитрия Моторина и
Ивана Станкевича, обвиняемых в передаче миллиардных взяток Захарченко, Алексей Крапивин обратился с просьбой о защите к хорошо ему знакомому
Игорю Ротенбергу. Влиятельное семейство провело консультации со своим ставленником – действующим главой РЖД
Олегом Белозеровым, в итоге согласившимся не только сохранить все миллиардные контракты «1520», но и увеличить их объем. Взамен Игорь Ротенберг получил фактический контроль над группой, а Крапивин-младший играющий при нем роль консультанта, сумел избежать уголовной ответственности и получить в рамках расследования свидетельский статус.
834 views07:30